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合規意識
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版權說明

發布日期:2021-11-16

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基本含義:

合規(Compliance Troubles)是指商業銀行的經營活動與法律、規則和準則相一致。

適用專業(19)

    高職(16):

  • 園林工程技術林業技術大數據技術金融服務與管理計算機應用技術計算機網絡技術移動應用開發人工智能技術應用證券實務財富管理信用管理農村金融金融科技應用大數據與會計會計信息管理現代物流管理
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  • 會計學
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  • 會計
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    技工(1):

  • 會計
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適用課程(15)

  • 1 X證書業財一體信息化應用職業技能Android程序設計Hadoop技術與應用Linux操作系統人工智能會計學基礎商業銀行綜合柜臺業務園林公司創建實務基礎會計(VBSE)大數據分析技術大數據應用基礎數據庫技術與應用數據采集與處理技術應用 森林資產評估金融營銷實務
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版權說明及權利通知

詳細解釋

《商業銀行合規風險管理指引》對合規的含義也進行了如下明確:“是指商業銀行的經營活動與法律、規則和準則相一致。”與銀行經營業務相關的法律、規則及標準,包括諸如反洗錢、防止恐怖分子進行融資活動的相關規定、涉及銀行經營的準則包括避免或減少利益沖突等問題、隱私、數據保護以及消費者信貸等方面的規定。此外, 依據監管部門或銀行自身采取的不同監督管理模式,上述法律、規則及標準還可延伸至銀行經營范圍之外的法律、規則及準則,如勞動就業方面的法律法規及稅法等。

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